APDEJT.si

Indijska preiskovalna agencija za preprečevanje pranja denarja (ED) je v okviru preiskave proti predsedniku Reliance Group Anilu Ambaniju in njegovim podjetjem zasegla dodatno premoženje v vrednosti več kot 14 milijard rupij (približno 160 milijonov evrov). Agencija je že pred tem zasegla premoženje v vrednosti 75 milijard rupij. Zadnji začasni nalog za zaseg je bil izdan v skladu z zakonom o preprečevanju pranja denarja, premoženje pa se nahaja v različnih delih države.

Anil Ambani, predsednik skupine Reliance, je ponudil, da se bo pred preiskovalnim uradom (ED) pojavil virtualno v zvezi s preiskavo po zakonu o upravljanju s tujimi valutami (FEMA). ED je njegovo prošnjo zavrnil in zahteval osebno prisotnost. Ambani je poudaril, da preiskava ni povezana s pranjem denarja, ampak s projektom avtoceste Jaipur-Reengus, kjer ED sumi nepravilnosti.

Indijska agencija za izvrševanje (ED) je Anila Ambanija ponovno povabila na zaslišanje 14. novembra v zvezi s primerom pranja denarja. Preiskava se nanaša na domnevne kršitve finančnih predpisov.

Anil Ambani se je pojavil pred Uradom za izvrševanje (ED) v zvezi s primerom pranja denarja, ki se nanaša na domnevne finančne nepravilnosti in preusmeritev posojil v višini več kot 17.000 rupij, s strani več podjetij skupine Anil Ambani, vključno z Reliance Infrastructure. ED je pred tem izvedel tridnevno operacijo in izdal nalog za prijetje.

Direktorat za izvrševanje (ED) je zaslišal Anila Ambanija v zvezi s preiskavo prevare s posojili v višini 17.000 crore rupij. Reliance Infrastructure je zanikal preusmeritev 10.000 crore rupij in trdil, da je izpostavljenost podjetja znašala 6.500 crore rupij, kar je bilo v celoti razkrito in v postopku poravnave.

Indijska agencija za finančni kriminal, Enforcement Directorate, preiskuje skupino Reliance, ki jo vodi Anil Ambani, zaradi obtožb o pranju denarja in odtekanju javnih sredstev. Agencija lahko zaseže ali odvzame sredstva podjetij Anil Ambani kot "izvire kaznivih dejanj".